公告日期：2019-05-20

北京清网华科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和

二、情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：石磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告《北京清网华科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,600,000股，占公司有表决权股份总数的73.85%。

三、议案审议情况

1.议案内容：

董事会就公司2018年度董事会工作情况做工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就公司2018年度监事会工作情况做工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议公司2018年年度报告及摘要。具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京清网华科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《北京清网华科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有……
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