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公告日期：2018-03-30
公告编号：2018-004
证券代码：871997 证券简称：清网华 主办券商：安信证券
北京清网华科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京清网华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2018年3月29日11点以现场会议方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长石磊主持。
经与会董事审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于选举孟岷为公司董事的议案》；
议案内容：鉴于公司原董事春玲由于个人原因于2018年3月15
日辞去公司董事职务。为满足公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提名孟岷为公司新任董事候选人。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于选举解宇翔为公司董事的议案》；
议案内容：鉴于公司原董事林世龙由于个人原因于2018年3月
28 日辞去公司董事职务。为满足公司经营需要，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，董事会拟提名解宇翔为公司新任董事候选 公告编号：2018-004
人。
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的
议案》。
议案内容：公司计划于2018年4月16日召开2018年第一次临
时股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案。
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
备查文件目录：
《北京清网华科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》特此公告。
北京清网华科技股份有限公司
董事会
2018年3月30日
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