公告日期：2017-08-30

公告编号：2017—001

证券简称：871997 证券简称：清网华 主办券商：安信证券

北京清网华科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

北京清网华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议（以下简称“会议）于2017年8月28日上午10：00时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年8月23日以书面形式发出。本次会议由董事长石磊主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议议案审议及表决情况

经与会董事审议，会议以现场表决方式审议通过了如下议案：（一）审议通过《公司2017年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2017年半年度报告情况 公告编号：2017—001

予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京清网华科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-003）。

2.表决结果：

赞成5票，弃权0票，反对0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

与会董事签字确认的《北京清网华科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告

北京清网华科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日

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