公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-005

证券代码：871997 证券简称：清网华 主办券商：安信证券

北京清网华科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

北京清网华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议已审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月16日10:00

结束时间：2018年4月16日12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。

公告编号：2018-005

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月10日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于选举孟岷为公司董事的议案》；

2、审议《关于选举解宇翔为公司董事的议案》；

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东须持有本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二)登记时间: 2018年4月16日9:30分至10:00分

(三)登记地点:

公司会议室

公告编号：2018-005

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李向林

联系地址：北京市海淀区学院路29号盛地写字楼B座三层

联系电话：010-82311838

传真电话；010-51875418

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

如有临时提案，请于会议召开十日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

《北京清网华科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》北京清网华科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日

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