公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-035

证券代码：871997 证券简称：清网华 主办券商：安信证券

北京清网华科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月28日以电子邮件方式发出5.会议主持人：石磊

6.会议列席人员：丁艳、张春丽

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命李艳滨先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为满足公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会任命李艳滨为公司副总经理。

公告编号：2018-035

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京清网华科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

北京清网华科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。