公告日期：2018-05-17

公告编号：2018-014

证券代码：871997 证券简称：清网华 主办券商：安信证券

北京清网华科技股份有限公司

关于2017年年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议通知

北京清网华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“会议”）决议，董事会决定召集公司2017年度股东大会，会议时间为2018年5月30日上午9:30，有关会议通知事项详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-013）。

二、增加临时提案情况

2018年5月14日，公司实际控制人、董事长石磊先生（持有公

司680 万股股份，持股比例为 52.3077%）向董事会提交了《关于增

加公司2017年度股东大会临时提案的函》，提议2017年度股东大会

增加《关于未弥补亏损金额超过股本总额三分之一的议案》，议案主要内容如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月

31日，公司经审计的未分配利润金额为-13,800,521.32元，公司股

公告编号：2018-014

本总额为13,000,000股，未弥补亏损金额达到股本总额的106.16%。

根据《公司章程》的规定，公司未弥补亏损达到股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，股东石磊先生持有公司52.3077%的股份，提出临时提案的时间为2018年5月14日，公司2017年年度股东大会召开时间为2018年5月30日。临时提案人资格、临时提案时间均符合《公司法》、《公司章程》的规定，且临时提案的内容属于股东大会审议范围，有明确的议题及具体决议事项。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、调整后公司2017年年度股东大会审议事项如下：

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》

5、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

7、审议《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》

8、审议《关于未弥补亏损金额超过股本总额三分之一的议案》 公告编号：2018-014

五、备查文件目录

《关于增加公司2017年度股东大会临时提案的函》

北京清网华科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日

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