
公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-028
证券代码:871997 证券简称:清网华 主办券商:安信证券
北京清网华科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:石磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
北京清网华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数12,850,000股,占公司有表决权股份总数的98.85%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举杨阳先生为公司董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司原董事、财务总监田仲岩由于个人原因于2018年7月9日辞去公司董事、
公告编号:2018-028
财务总监职务。为满足公司经营需要,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举杨阳为公司新任董事。
2.议案表决结果:
同意股数12,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
依照相关法律法规以及公司章程的规定,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《北京清网华科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。
北京清网华科技股份有限公司
董事会
2018年8月22日
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