
公告日期:2019-04-24
上海乐派特机电科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路158号3楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以专人送达方式发出
5.会议主持人:潘拥军
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(/www.neeq.com.cn/)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)、《2018年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(/www.neeq.com.cn/)披露的《2018年年度权益分派预案公告》(公告
编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
(七)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司修订公司章程》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(/www.neeq.com.cn/)披露的《关于修订公司章程公告》(公告
编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司续聘2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
《上海乐派特机电科技股份有限公司续聘2019年度财务审计机构》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司会计政策变更》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(/www.neeq.com.cn/)披露的《关于公司会计政策变更公告》(公告
编号:……
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