公告日期：2018-04-25

证券代码：871998 证券简称：乐派特 主办券商：国海证券

上海乐派特机电科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：2018年4月12日，书面通知。

2.会议召开时间：2018年4月23日

3.会议召开地点：上海市普陀区中山北路2130号万千大厦23楼公司会议室

4.会议召开方式：现场

5.会议主持人：监事会主席潘贤根先生

6. 召开情况合法、合规说明：本次会议的召集、召开、表决符

合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

1.表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

2.回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

1.表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

2.回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

1.表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

2.回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容：议案内容详见公司于2018年4月25日在全国中小

企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的

《2017 年年度报告》（公告编号:2018-008）及《2017年年度报告摘

要》（公告编号:2018-009）。

2.表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

1.议案内容：鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司生产经营正常运行，增强公司风险抵抗能力，公司2017年度不进行利润分配。

2.表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》；

1.议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构，期限一年。

2.表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海乐派特机电科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告

上海乐派特机电科技股份有限公司

监事会

2018年4月25日

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