公告日期：2017-08-30

证券代码：871998 证券简称：乐派特 主办券商：国海证券

上海乐派特机电科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开会议的决定是由公司董事会于 2017年 8月 30 日召开的

第一届董事会第三次会议上做出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》,《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年 9月15日 09时 00分

结束时间：2017年 9月 15日 11时 00分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月11日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：上海市普陀区中山北路2130号万千大厦23楼公司

会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于补充确认及预计关联交易的议案》

内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn 的《关于补充确认及预计关联交易的公告》（公告编号：2017-004）

2、审议《关于补充确认购买理财产品的议案》

议案内容详见于公司 2017年 8月 30 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认购买理财产品的的公告》（公告编号：2017-007）。

3、审议《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 内容详见于公司 2017年 8月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-006 ）。三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件和股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东《营业执照》复印件（加盖公章）或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖公章法人股东《营业执照》复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间:2017年9月15日 08时 00 分至 09时 00分

（三）登记地点

上海市普陀区中山北路2130号万千大厦23楼公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：潘永征

联系地址：上海市普陀区中山北路2130号万千大厦23楼公司会议室

联系电话：021-52911319-8851

传 真： 021-32010097

（二）会议费用：出席会议的股东食宿,交通费自理。

五、备查文件目录

《上海乐派特机电科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日

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