公告日期：2018-04-25

证券代码：871998证券简称：乐派特主办券商：国海证券

上海乐派特机电科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海乐派特机电科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月16日9:00。

结束时间：2018年5月16日11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，本次股东大会

的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结

算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

3.本公司聘请的北京市惠诚律师事务所上海分所的见证律师

(七)会议地点：上海市普陀区中山北路2130号万千大厦23楼公司会

议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

（四）审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

（五）审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

（六）审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

（七）审议《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》；

（八）审议《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书、股东账户卡。2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东《营业执照》复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖公章法人股东《营业执照》复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡。3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2018年5月10日08：00-09:00

(三)登记地点:

上海市普陀区中山北路2130号万千大厦23楼公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:上海市普陀区中山北路2130号万千大厦23楼公司会

议室联系电话:021-52911319-8851传真:021-32010097联系人:潘永

征

(二)会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1.《上海乐派特机电科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》2.《上海乐派特机电科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日

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