公告日期：2018-05-17

证券代码：871998证券简称：乐派特 主办券商：国海证券

上海乐派特机电科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月16日

2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路2130号万千大厦23

楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘拥军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海乐派特机电科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，

持有表决权的股份24,593,665股，占公司股份总数的98.37%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对2017年

度工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报2017年度工作

情况。

2.议案表决结果：

同意股数24,593,665股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对2017年

度工作进行了回顾与讨论，由监事会主席代表监事会汇报2017年度

工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数24,593,665股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长将2017年度

财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数24,593,665股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

(四)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长将2018年度

财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数24,593,665股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

(五)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》

（公告编号: 2018-008）及《2017年年度报告摘要》（公告编号:

2018-009）。

2.议案表决结果：

同意股数24,593,665股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

1.议案内……
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