公告日期：2018-04-25

证券代码：871998 证券简称： 乐派特 主办券商：国海证券

上海乐派特机电科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：2018年4月12日，书面通知。

2.会议召开时间：2018年4月23日

3.会议召开地点：上海市普陀区中山北路2130号万千大厦23楼公司会议室

4.会议召开方式：现场

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：董事长潘拥军

7.召开情况合法、合规性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

1.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

2.回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》;

1.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

2.回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

1.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

2.回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

1.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

2.回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

1. 议案内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份

转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年

度报告》（公告编号:2018-008）及《2017年年度报告摘要》（公告编

号: 2018-009）。

2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

1.议案内容：鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司生产经营正常运行，增强公司风险抵抗能力，公司2017年度不进行利润分配。

2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》；

1.议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，期限一年。

2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议

案》；

1.议案内容：详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份

转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2018-005）。2.回避表决情况：该议案涉及相关方利益，董事潘拥军、李彩红、潘永征、方建兵、李明兴均需回避表决，由于表决董……
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