公告日期：2021-02-25

证券代码：871999 证券简称：橘香斋 主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长陈维跃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数41,959,026 股，占公司有表决权股份总数的 40.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事吴伟鹏因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会同意针对资本公积转增股本完成情况增加公

司注册资本的议案》。

1.议案内容：

公司于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会并审议通过了

《2020 年半年度资本公积转增股本预案》，公司以现有总股本 45,509,888 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 13 股。现本次资本公积转增股本已实施完毕，共计转增 59,162,854 股。分红前公司股份总数为 4550.9888 万股，分红后股份总数增至 10467.2742 万股，全部为普通股。董事会提请股东大会同意公司注册资本由人民币 4550.9888 万元增至人民币 10467.2742 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 41,959,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程>的议案》。1.议案内容：

根据公司 2020 年半年度资本公积转增股本的完成情况，董事会提请股东大会同意针对本次资本公积转增股本完成情况所涉及的注册资本变更等情况对公司章程作如下修改：

原规定 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

4550.9888 万元。 10467.2742 万元。

第十九条 公司股份总数为 4550.9888 第十九条 公司股份总数为

万股，全部为普通股。 10467.2742 万股，全部为普通股。

2.议案表决结果：

同意股数 41,959,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及<章程修

正案>备案事宜的议案》。

1.议案内容：

针对公司 2020 年半年度资本公积转增股本事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 41,959,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授予董事长 2021 年度申请银行等金融机构借款事项决策

及办理权限的议案》。

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