公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-017

证券代码：871999 证券简称：橘香斋 主办券商：英大证券
广东橘香斋大健康产业股份有限公司

关于实际控制人对终止挂牌异议股东所持股份实施回购承

诺的补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称 广东橘香斋大健康产业股份有限公司

统一社会信用代码 91440101082740968J

承诺主体名称 陈维跃

□挂牌公司√实际控制人、控股股东

承诺主体类型 □其他股东□董监高

□收购人□其他

□权益变动□收购

承诺来源

□整改√日常及其他

□同业竞争的承诺□关联交易的承诺□资金占用的承诺

承诺类别 □业绩承诺及补偿安排

□股份增减持承诺 √其他承诺

承诺开始日期 公司股票在全国股转系统终止挂牌之日

承诺有效期 公司股票在全国股转系统终止挂牌后 6 个月内

承诺履行期限 股东按照本承诺要求提出回购请求之日起 6 个月内

承诺结束日期 其他公司股票在全国股转系统终止挂牌后 6 个月内届满

二、补充说明事项概况

公告编号：2021-017

广东橘香斋大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于实际控制人对终止挂牌异议股东所持股份实施回购承诺的公告》（公告编号：2021-013），公司实际控制人陈维跃先生承诺回购异议股东股份的回购价格为：“回购价格为异议股东取得挂牌公司该部分股票时的成本价格与公司最近一期经审计的每股净资产孰高进行回购（异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整），公司最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.90 元。”现公司实际控制人陈维跃先生对该回购价格进行补充说明，具体详见本公告“关于实际控制人对终止挂牌异议股东所持股份实施回购承诺的补充说明”的内容。
三、关于实际控制人对终止挂牌异议股东所持股份实施回购承诺的补充说明

1、公司分别于 2018 年 4 月 24 日和 2018 年 5 月 15 日召开第一届董事会第
九次会议、第一届监事会第四次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《2017年度权益分派预案》等议案。公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总
股本 28,170,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股，
（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每 10 股转增 3.000000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。该次权益分派权益
登记日为：2018 年 6 月 6 日，除权除息日为：2018 年 6 月 7 日。分红前公司总
股本为 28,170,000 股，分红后公司总股本增至 36,621,000 股。

2、根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 28 日出
具的中兴财光华审会字（2020）第 326037 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月
31 日，归属于挂牌公司股东的净资产为 131,756,363.76 元，挂牌公司股本为45,509,888 股，即归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.90 元。

公司分别于 2020 年 12 月 4 日和 2020 年 12 月 23 日召开第二届董事会第三
次会议、第二届监事会第三次会议及 20……
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