公告日期：2020-12-24

公告编号：2020-060

证券代码：871999 证券简称：橘香斋 主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长陈维跃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,226,500 股，占公司有表决权股份总数的 13.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事吴伟鹏因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-060

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度资本公积转增股本预案》。

1.议案内容：

公司根据当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》相关规定，公司拟进行资本公积转增股本。权益分派预案具体情况如下：

根据公司 2020 年 8 月 27 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月

30 日，挂牌公司母公司资本公积为 66,597,688.86 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 66,315,216 元，其他资本公积为 282,472.86 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 45,509,888 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增

13 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 13 股，无需纳税；

以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计转增 59,162,854.4 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 6,226,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-060

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年半年度资本公

积转增股本相关事宜的议案》。

1.议案内容：

针对公司 2020 年半年度资本公积转增股本事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理 2020 年半年度资本公积转增股本的一切相关事宜，包括但不限于：

1.资本公积转增股本工作的相关文件、材料的准备；

2.办理资本公积转增股本工作需要向上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

3.办理资本公积转增股本工作需要办理的其他事……
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