公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-044
证券代码：871999 证券简称：橘香斋 主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月10日
2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈维跃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,100,000股，占公司有表决权股份总数的60.35%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联方为公司向银行申请借款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司因流动资金周转需要，于2018年6月29日与中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订了《人民币额度借款合同》（合同编号：2018年天额度字第142号），中

公告编号：2018-044
国建设银行股份有限公司广州天河支行向公司提供借款额度为人民币400万元，借款额度有效期自2018年6月29日起至2019年6月28日。在额度有效期内，公司对借款额度可以循环使用。公司实际控制人、董事长陈维跃及其配偶禤彩卿自愿无偿为上述借款提供连带责任保证担保。

根据《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会未对上述事项作出决策，现特追认此议案。
2.议案表决结果：

同意股数8,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东广东秋实实业有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《广东橘香斋大健康产业股份有限公司2018年第六次临时股东大会会议决议》

广东橘香斋大健康产业股份有限公司
董事会

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