公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-023

证券代码：871999 证券简称：橘香斋 主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长陈维跃先生

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》

1.议案内容：

公司董事会提请全体董事审议《2019 年半年度报告》。

公告编号：2019-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司因业务规划及经营发展需要，为进一步拓宽公司业务范围，公司拟将经营范围变更为：“经依法登记，公司的主营项目类别：农副食品加工业。一般经营项目：策划创意服务；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；水果种植；佣金代理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；货物进出口(专营专控商品除外)；生物技术开发服务；中药材种植；企业形象策划服务；蔬菜种植；贸易代理；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；化妆品批发；化妆品零售。许可经营项目：中成药、中药饮片批发；散装食品批发；预包装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；水果和坚果加工。”

公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

针对公司拟变更经营范围相关事宜，董事会拟提请股东大会同意对公司章程作出如下修改：

第十二条原为：

“经依法登记，公司的主营项目类别：农副食品加工业。

公告编号：2019-023

一般经营项目：策划创意服务；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；水果种植；佣金代理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；货物进出口(专营专控商品除外)；生物技术开发服务；中药材种植；企业形象策划服务；蔬菜种植；贸易代理；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务。

许可经营项目：中成药、中药饮片批发；散装食品批发；预包装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；水果和坚果加工。”。

现修改为：

“经依法登记，公司的主营项目类别：农副食品加工业。

一般经营项目：策划创意服务；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；水果种植；佣金代理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；货物进出口(专营专控商品除外)；生物技术开发服务；中药材种植；企业形象策划服务；蔬菜种植；贸易代理；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；化妆品批发；化妆品零售。

许可经营项目：中成药、中药饮片批发；散装食品批发；预包装食品批发；散装食品零售；预……
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