公告日期：2019-09-24

证券代码：871999 证券简称：橘香斋 主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

2019 年第一次股票发行方案

（住所：广州市天河区兴安路3号对面自编1号101、102、103、109、
110、111房）

主办券商

广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

二〇一九年九月

声 明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息...... 5

二、发行计划...... 5

（一）发行目的...... 5

（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排...... 6

（三）认购方式、发行价格及定价方法...... 7

（四）发行股份数量及预计募集资金总额...... 8
（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发

行数量和发行价格的调整...... 8

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺...... 9

（七）募集资金用途...... 9

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 11

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 11

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 11

（十一）本次发行募集资金的存放与管理...... 11

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 12
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交

易及同业竞争等变化情况...... 12
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成的影响...... 12

（三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况...... 12

（四）与本次发行相关特有风险的说明...... 12

四、其他需要披露的重大事项...... 12

五、中介机构信息...... 13

（一）主办券商...... 13

（二）律师事务所...... 13

（三）会计师事务所...... 14

六、有关声明...... 15

释 义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公 指 广东橘香斋大健康产业股份有限公司

司、橘香斋

股东大会 指 广东橘香斋大健康产业股份有限公司股东大会

董事会 指 广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会

监事会 指 广东橘香斋大健康产业股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）

《投资者适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
则》 则》

《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细
则》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

秋实实业 指 广东秋实实业有限公司

《发行方案》 指 《广东橘香斋……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。