公告日期：2019-10-11

证券代码：871999 证券简称：橘香斋 主办券商：英大证券
广东橘香斋大健康产业股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长陈维跃先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 15,159,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.39%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》。
1.议案内容：

公司董事会同意公司向公司实际控制人、董事长兼总经理陈维跃先生和符合《非上市公众司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者发行不超过 8,888,888.00 股（含）公司股票，发行价格为不低于人民币 7.4 元/股,且不高于人民币 9.00 元/股，本次股票发行募集资金总额不超过人民币 80,000,000.00 元（含）。议案内容详见公司于
2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

涉及关联交易事项，关联股东广东秋实实业有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》。
1.议案内容：

公司董事会提请股东大会审议批准设立本次股票发行事宜的募集资金专项账户，并在发行认购结束后，与主办券商、存放本次股票发行募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议；同时提请股东大会授权公司董事会具体办理设立募集资金专项账户及签订《募集资金三方监管协议》的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 15,159,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次股票发行相关事宜
的议案》。
1.议案内容：

为合法高效地完成公司 2019 年第一次股票发行事宜，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理本次股票发行的有关事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次股票发行的具体方案；

2、聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜；

3、办理本次股票发行的备案审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关的所有必要文件；

4、根据本次股票发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜；

5、根据本次股票发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次具体发行方案进行调整；

6、办理与本次股票发行有关的其他事项；

7、授权具体人员办理上述事宜。

本授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。2.议案表决结果：

同意股数 15,159,000……
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