公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-001

证券代码：871999 证券简称：橘香斋 主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长陈维跃先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 15,159,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.39%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》。
1.议案内容：

公告编号：2020-001

公司为适应公司的发展需要，推动公司业务增长，拟对公司住所进行变更，变更情况如下：

原公司住所为“广州市天河区兴安路 3 号对面自编 1 号 101、102、103、109、
110、111 房”。

变更后的公司住所为“广州市天河区岑村沙浦大街323号B-5栋二层A区222房”。

以上变更具体内容以相关市场监督管理局核准登记的内容为准。
2.议案表决结果：

同意股数 15,159,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程>的议案》。1.议案内容：

公司拟进行公司住所变更，董事会提请股东大会同意针对本次公司住所变更事宜对公司章程作出如下修改：

原条文：

“第四条 公司住所：广州市天河区兴安路 3 号对面自编 1 号 101、102、103、
109、110、111 房，邮政编码：510000。”

现修改为：

“第四条 公司住所：广州市天河区岑村沙浦大街 323 号 B-5 栋二层 A 区 222
房，邮政编码：510000。”

以上变更具体内容以相关市场监督管理局核准登记的内容为准。
2.议案表决结果：

同意股数 15,159,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于授权董事会办理公司住所变更登记以及修改后的公司章程
备案等事宜的议案》。
1.议案内容：

董事会提请股东大会同意授权公司董事会办理公司相应住所变更登记以及修改后的公司章程备案等事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 15,159,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《广东橘香斋大健康产业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。
广东橘香斋大健康产业股份有限公司
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