公告日期：2020-01-10

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

2019 年第一次股票发行情况报告书

（住所：广州市天河区兴安路3号对面自编1号101、102、103、109、
110、111房）

橘香斋

871999

主办券商

广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

二〇一九年十二月

目录

一、本次发行的基本情况 ...... 3
二、发行前后相关情况对比 ...... 11
三、新增股份限售安排 ...... 14四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况 14
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ...... 16
六、备案文件目录 ...... 17

释 义

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、 指 广东橘香斋大健康产业股份有限公司
股份公司、橘香斋

股东大会 指 广东橘香斋大健康产业股份有限公司股东大会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票发行方案》 指 《广东橘香斋大健康产业股份有限公司 2019 年
第一次股票发行方案》

《验资报告》 指 中兴财光华审验字（2019）第 326001 号《验资
报告》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
法》 理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
露规则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、英大证券 指 英大证券有限责任公司

律师事务所 指 广东莞泰律师事务所

会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书中可能存在部分合计数与各分项数值之和略有差异的情况，该等差异是由于四舍五入原因造成的。

一、本次发行的基本情况
(一) 本次发行股票的数量及实际募集资金总额

橘香斋本次发行人民币普通股8,888,888股，实际募集资金总额为71,111,104元。
(二) 认购方式、发行价格及定价方法

本次股票发行价格为每股人民币8.00元，由发行对象以现金方式认购。

1、前次发行价格

本次股票发行系公司挂牌以来的第一次股票发行，不存在前次发行价格。
2、二级市场交易价格

公司目前采用集合竞价的交易方式，最近一年公司股票二级市场加权平均交易价格为4.75元/股。

日期 交易数量（股） 交易价格（元/股）

2018年9月4日 1000 22.3

2018年9月5日 1000 11.5

2018年9月7日 1000 5.75

2018年10月10日 64000 4.5

2018年10月23日 1000 8.6

2018年10月24日 1000 17

2018年11月28日 1000 8.5

2019年5月30日 118000 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。