公告日期：2020-05-21

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

章程

（经 2020 年 5 月 19 日公司 2019 年年度股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会......19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 24
第七章 监事会......26

第一节 监 事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28

第一节 财务会计制度 ...... 28

第二节 内部审计 ...... 29

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 29
第九章 通知......30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资...... 31

第二节 解散和清算 ...... 31
第十一章 投资者关系管理 ...... 33
第十二章 修改章程 ...... 35
第十三章 附则......35

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）。

公司由广东橘香斋陈皮有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立而来，原广东橘香斋大健康产业股份有限公司的股东即为公司发起人；公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》。

第三条 公司注册名称：

中文全称：广东橘香斋大健康产业股份有限公司

第四条 公司住所：广州市海珠区大干围振兴大街3号（自编415室），邮政编码：510000。
第五条 公司注册资本为人民币 4550.9888 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以市场为导向，不断提高公司的核心竞争力，积极开拓市场，通过优化环境、向社会公众提供优秀的产品及完善的服务，努力提高公司的经济效益及品牌效益，追求公司持续稳定发展，努力提升公司价值，实现股东利益最大化。

第十二条 经依法登记，公司的主营项目类别：农副食品加工业。

一般经营项目：策划创意服务；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；水果种植；佣金代理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；生物技术开发服务；中药材种植；企业形象策划服务；蔬菜种植；贸易代理；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；场地租赁（……
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