公告日期：2021-02-02

证券代码：871999 证券简称：橘香斋 主办券商：英大证券
广东橘香斋大健康产业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 28 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长陈维跃先生
6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事及全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴伟鹏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会同意针对资本公积转增股本完成情况增加公司注册资本的议案》。

1.议案内容：

公司于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会并审议通过了
《2020 年半年度资本公积转增股本预案》，公司以现有总股本 45,509,888 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 13 股。现本次资本公积转增股本已实施完毕，共计转增 59,162,854 股。分红前公司股份总数为 4550.9888 万股，分红后股份总数增至 10467.2742 万股，全部为普通股。董事会提请股东大会同意公司注册资本由人民币 4550.9888 万元增至人民币 10467.2742 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程>的议案》。1.议案内容：

根据公司 2020 年半年度资本公积转增股本的完成情况，董事会拟提请股东大会同意针对本次资本公积转增股本完成情况所涉及的注册资本变更等情况对公司章程作如下修改：

原规定 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
4550.9888 万元。 10467.2742 万元。

第十九条 公司股份总数为 4550.9888 第十九条 公司股份总数为10467.2742
万股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》。
1.议案内容：

针对公司 2020 年半年度资本公积转增股本事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授予董事长 2021 年度申请银行等金融机构借款事项决策及办理权限的议案》。
1.议案内容：

为提高公司经营周转能力，公司流动资金，董事会拟提请股东大会同意董事会授予董事长以下权限：

2021 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策连续 12 个月
滚存借款余额不超过人民币 8000 万元的申请银行等金融机构借款事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应借款提供担保事项，前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的借款合同……
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