公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-007

证券代码：871999 证券简称：橘香斋 主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2021 年2 月 2 日审议并通过：

提名洪欣先生为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长
陈维跃先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因公司原董事吴伟鹏先生辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《公司章程》等规定，董事会拟提名洪欣先生为公司新任董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

洪欣，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有会
计从业资格。2004 年 6 月至 2006 年 4 月，就职于广东新华会计师事务所有限责任公司，
担任评估/审计助理；2006 年 5 月至 2008 年 7 月，就职于广州市展佳展柜有限公司，担

公告编号：2021-007

任会计；2008 年 8 月至 2012 年 7 月，就职于广州市森雅再生资源有限公司，担任财务
经理；2012 年 8 月至 2014 年 4 月，就职于广州丰范鞋业有限公司，担任财务经理；2014
年 8 月至 2016 年 1 月，就职于广东秋实实业有限公司，担任财务经理；2016 年 02 月
至今，就职于广东橘香斋大健康产业股份有限公司，担任财务负责人；2018 年 03 月至今就职于广东橘香斋大健康产业股份有限公司，担任董事会秘书；2018 年 9 月至今就职于广州汉方叁柒健康产业有限公司，担任董事；2018 年 10 月至今就职于广州杏暖橘香生物科技有限公司，担任董事；2019 年 4 月至今就职于广州慈润营销服务有限公司，担任董事。

洪欣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 2 日

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