公告日期：2017-07-31

珠海科美华医疗管理股份有限公司公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二零一七年七月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

I

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、行业竞争风险

公司在服务质量、品牌形象、医疗技术、团队质量等方面虽然都具备了一定竞争优势，但随着现有正规医疗美容机构的竞争意识、竞争能力和广告投放能力逐步加强，同时公司若不能持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握行业发展趋势和客户需求的变化，将对公司经营业绩产生不利影响。

二、市场开拓风险

目前公司业务集中在珠海和烟台地区，受公司客户群体和地域管辖的限制，短时间内公司业务规模无法扩展到其他地区，将会对公司的发展造成一定的影响。

三、核心技术人员流失风险

由于公司从事的主要业务技术含量较高，专业人才是公司技术发展、创新的关键，人员除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，医疗技术人员对于公司来讲尤为重要。所以，如果发生核心技术人员的离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的生产经营造成重大不利影响。

四、技术更新换代风险

公司所在行业发展日新月异，技术更新换代速度快，技术服务易于被模仿和复制，若公司不能准确把握市场动态、加快技术研发与创新，将丧失现有技术和服务的优势，从而对公司经营产生不利影响。

五、公司经营场所租赁风险

公司的经营场所全部以租赁方式取得，均已签署租赁合同。如果未来在租赁合同期限内，发生政府拆迁、出租方不续租等情形导致租赁合同终止或其他纠纷，公司可能需要更换新的生产经营场地，这将会对公司的正常生产经营产生不利影响。

六、注册商标混淆风险

公司原名“珠海科美医院管理有限公司”，公司在为“科美”注册商标时发现该商标已经被广州科美医疗器械有限公司注册，为此公司只能注册“科美华”II

作为公司品牌的注册商标，虽然广州科美医疗器械有限公司与本公司经营业务范围不同，但是仍然存在注册商标混淆的风险。

为有效减小上述风险给公司可能造成的损失，公司更名为“珠海科美华医疗管理股份有限公司”，并在以后的经营和推广活动中都以“科美华”作为公司品牌商标；另一方面，公司结合现有及未来可能开展的业务内容，扩大注册商标申请的样式及涵盖的服务范围，增加公司注册商标的数量。

七、民营医疗机构的社会公信力风险

目前各民营医疗机构之间技术水平和管理水平参差不齐。一小部分民营医院的不良行为损害了民营医疗机构在社会上的整体形象。公司自成立以来始终坚持诚信经营，赢得了患者的信任，也形成了良好的口碑。但如果公司在后续经营中未能始终保持自身的信誉和口碑，则会对公司的发展造成不利影响。

八、医疗风险

整形手术存在一定风险，在现行的医疗水平下，整形手术或治疗存在发生并发症的可能性。公司的医疗风险主要来自两方面：一方面是由于公司医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导致医疗过失；另一方面是由于其他不可抗、不可预测原因（如药物过敏）所致，或在诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症。虽然公司建立了较为完善的医疗安全管理制度，报告期内的医疗差错发生率一直控制在行业内较低水平，未发生过医疗事故，且公司不接……
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