公告日期：2021-03-16

公告编号：2021-002

证券代码：872001 证券简称：瑞博股份 主办券商：开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长蒋丽鹏先生
6. 会议列席人员：：曲星明、杨敏、孙志鹏、闫伊雪
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事会人数符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
拟聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机

公告编号：2021-002

构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对 2021 年日常性关联交易进行了合理预计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，本议案关联董事蒋丽鹏、蒋秋容需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会,并将上述议案提
交 2021 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-002

三、备查文件目录
《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 16 日

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