公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-002

证券代码：872001 证券简称：瑞博股份 主办券商：开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 3 月 4 日收到董事杜坤先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 3 月 4 日收到职工代表监事杨敏女士递交的辞职报告，自
职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

杜坤先生因个人原因辞去董事职务。

杨敏女士因个人原因辞去职工代表监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，杜坤先生辞去董事一职的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前仍将继续担任本公司的董事职务，同时公司将尽快选举新的董事，以保证公司日常经营不受影响，并保证公司董事会成员不低于法定最低人数。
杨敏女士辞去职工代表监事一职的申请将在公司职工代表大会选举出新任职工代表监

公告编号：2022-002

事后生效，在此之前仍将继续担任本公司的职工代表监事职务，同时公司将尽快选举新的职工代表监事，以保证公司日常经营不受影响，并保证公司监事会成员不低于法定最低人数。
（二）对公司生产、经营上的影响

杜坤先生在职期间担任公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。杜坤先生辞去上述职务后，公司将尽快选举新的董事。杜坤先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

杨敏女士辞去职工代表监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快召开职工代表大会，选举新的职工代表监事。
三、备查文件

杜坤先生的《辞职报告书》

杨敏女士的《辞职报告书》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事会

2022 年 3 月 4 日

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