公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-003

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证
券

上海北分科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2. 会议召开地点：公司 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 30 日书面通知
5. 会议主持人：顾宗华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-003

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举高丽雯女士为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：

因原监事会主席顾宗华先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举高丽雯女士为公司第二届监事会主席。任职期限自本次监事会审议通过之日起，至公司第二届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海北分科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
上海北分科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 11 日

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