公告日期：2023-03-07

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券
上海北分科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 胡增

6.会议列席人员：财务总监 夏敏、董事会秘书 宋晓璐

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员名单》议案
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定
进行董事会换届选举，拟提名胡增、褚祥元、陈建、奚健、李熠豪作为公司第三届董事会候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为确保董事会的正常运作，公司第二届董事会成员在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第三届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与中国银行浦东开发区支行签订贷款合同》议案1.议案内容：

为了补充流动资金，公司拟向中国银行浦东开发区支行申请 500 万授信额度，期限为 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订上海北分科技股份有限公司关联交易管理制度》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司修订了《上海北分科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2022 年年度审计机构》议案
1.议案内容：

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，拟召开日期：2023 年 3 月 23 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司预计 2023 年度将与关联方发生如下日常性关联交易：

(1) 公司预计向关联方苏州苏净仪器自控设备有限公司采购商品、接受劳
务，预计发生的交易额不超过人民币 2000 万元(不含税价)。

(2) 公司预计向关联方苏州苏净仪器自控设备有限公司销售商品、提供劳务，预计发生的交易额不超过人民币 2000 万元（不含税价）。

(3) 公司预计向关联方江苏苏净集团有限公司接受劳务，预计发生的交易额不超过人民币 60 万元(不含税价)。
2.回避表决情况

公司董事、董事长胡增，为苏州苏净仪……
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