公告日期：2023-03-24

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司 4 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 胡增

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事华艳、顾宗华因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监夏敏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员名单》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名胡增、褚祥元、陈建、奚健、李熠豪作为公司第三届董事会候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满止。 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为确保董事会的正常运作，公司第二届董事会成员在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第三届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会成员名单》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名华艳、顾宗华为股东监事，与职工民主选举产生的职工代表监事高丽雯共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满止。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。通过对前

述监事候选人的个人履历及工作情况的审查，第三届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

（三）审议通过《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2023 年度将与关联方发生如下日常性关联交易：

(1) 公司预计向关联方苏州苏净仪器自控设备有限公司采购商品、接受劳务，预计发生的交易额不超过人民币 2000 万元(不含税价)。

(2) 公司预计向关联方苏州苏净仪器自控设备有限公司销售商品、提供劳

务，预计发生的交易额不超过人民币 2000 万元（不含税价）。

(3) 公司预计向关联方江苏苏净集团有限公司接受劳务，预计发生的交易额不超过人民币 60 万元(不含税价)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。