公告日期：2023-04-10

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券
上海北分科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 6 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872002 上海北分 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所的两位律师做本次股东 大会的见证律师，并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司 4 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

公司回顾 2022 年的经营情况，编制了《2022 年年度报告及年报摘要》，对
公司 2022 年的经营情况予以说明。详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）和《2022 年年度报告》（公告编号：
2023-016）。
（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告》议案

公司根据 2022 年年度的财务情况，编制了《关于公司 2022 年年度财务决算
报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告》议案

公司根据 2023 年年度的财务计划，编制了《关于公司 2023 年年度财务预算
报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
25,521,781.80 元，母公司未分配利润为 25,276,611.80 元。母公司资本公积为 1,401,416.57 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 909,799.50 元,其他资本公积为 491,617.07 元） 。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,000,001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用）,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），本次权益分派共派发现金红利4,960,000.16 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2023-019）。
（七）审议《关于公司 2022 年年度财务审计报告》议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详见公司 2022 年年度报……
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