公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-028

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券
上海北分科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 胡增

6.会议列席人员：董事会秘书 宋晓璐

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名蒋乃军先生为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

胡增先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事、董事长职务，导致公司董

公告编号：2023-028

事会成员人数低于法定最低人数 。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定及相关行政法规，公司股东创元科技股份有限公司提名蒋乃军先生为公司 第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表 决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，拟召开日期：2023 年 7 月 25
日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海北分科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 6 日

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