公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-002

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券
上海北分科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场+视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 高丽雯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事华艳因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司预计 2024 年度将与关联方发生如下日常性关联交易：

公告编号：2024-002

(1) 公司预计向关联方苏州苏净仪器自控设备有限公司采购商品、接受劳务，预计发生的交易额不超过人民币 2000 万元(不含税价)。

(2) 公司预计向关联方苏州苏净仪器自控设备有限公司销售商品、提供劳务，预计发生的交易额不超过人民币 2000 万元（不含税价）。

(3) 公司预计向关联方江苏苏净集团有限公司接受劳务，预计发生的交易额不超过人民币 60 万元(不含税价)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司监事华艳，为苏州苏净仪器自控设备有限公司监事，为本议案涉及的关联监事，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《上海北分科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海北分科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 23 日

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