公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-021

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券
上海北分科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

上海北分科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
了 2023 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 31,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%,其中通过通讯方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,175,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.5%。
二、否决议案审议情况
（一） 审议否决《关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告》议案
1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号—关联
交易》的要求，公司对苏州创元集团财务有限公司的经营资质、业务与风险
状况进行了评估，出具了《上海北分科技股份有限公司 2023 年度对苏州创
元集团财务有限公司的风险评估报告》。详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披
露的《2023 年度对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：
2024-014）。

公告编号：2024-021

2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 13,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东创元科技股份有限公司回避表决。

（二） 审议否决《关于公司与苏州创元集团财务有限公司开展金融服务业务的
风险处置预案》议案

1、议案内容

为有效防范、及时控制和化解公司与苏州创元集团财务有限公司开展金
融业务的风险，保障资金安全，根据中国证监会和中国银保监会《关于规范
上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知（证监发〔2022〕48 号）》的
要求，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——
关联交易》的规定，公司制定了《关于公司与苏州创元集团财务有限公司开
展金融服务业务的风险处置预案》。详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的
《与苏州创元集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案（》公告编
号：2024-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 13,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东创元科技股份有限公司回避表决。
三、否决议案的原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况等综合因素的考虑。

公告编号：2024-021

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。
五、备查文件
（一）《上海北分科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

上海北分科技股份有限公司
董事会

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