公告日期：2024-04-30

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券
上海北分科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 褚祥元
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事蒋乃军、陈建因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事华艳因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理胡茂云、副总经理姚剑峰、财务负责人李先列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,825,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.5%；
反对股数 13,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.5%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,825,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.5%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 13,175,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.5%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司回顾 2023 年的经营情况，编制了《2023 年年度报告》，对公司 2023 年
的经营情况予以说明。详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,825,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.5%；
反对股数 13,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.5%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年年度的财务情况，编制了《关于公司 2023 年年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,825,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.5%；
反对股数 13,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.5%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2024 年年度的财务计划，编制了《关于公司 2024 年年度财务预
算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,825,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.5%；
反对股数 13,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.5%；弃权股数 0 股，……
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