公告日期：2025-04-30

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券
上海北分科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 褚祥元
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理胡茂云、副总经理姚剑峰、财务负责人李先列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会对 2024 年度工作进行了回顾与总结，并确定了 2025 年度重点工作。
2024 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的可持续发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告的财务数据经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2024 年年度报告。详见公司
于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度的财务报表已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）完成审
计，并于 2025 年 4 月 3 日出具了标准无保留意见的《审计报告》，详见公司 2024
年年度报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据2024年年度的财务情况，编制了《公司2024年年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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