公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-023

证券代码：872004 证券简称：弘尚智能 主办券商：东吴证券

浙江弘尚智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 13 日以电话
形式通知。

5.会议主持人：公司董事长应耀国先生

6.会议列席人员（如有）：3 名监事、其他高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-023

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充审议公司向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请贷款》的议案

1.议案内容：

为满足浙江弘尚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经
营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司于 2019 年 9 月 12 日
向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币800
万元，贷款期限为 2019 年 9 月 12 日至 2020 年 9 月 10 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补充审议公司实际控制人、股东为公司贷款提供反担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足浙江弘尚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经
营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司于 2019 年 9 月 12 日
向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币800
万元，贷款期限为 2019 年 9 月 12 日至 2020 年 9 月 10 日。

公告编号：2019-023

义乌市农信融资担保有限公司为公司上述贷款提供保证担保。
公司实际控制人应耀国、张丽霞，股东应耀庭向义乌市农信融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事应耀国、张丽霞、应耀庭为上述银行贷款提供反担保，构成关联交易，方廷为关联方，应耀国、张丽霞、应耀庭、方廷回避表决。非关联董事不足半数，此议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会审
议公司董事会和监事会提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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三、 备查文件目录

（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2019-023

浙江弘尚智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日

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