公告日期：2019-11-01

证券代码：872004 证券简称：弘尚智能 主办券商：东吴证券

浙江弘尚智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合相关法律法规以及《公司章程》的相 关规定,不需要相关部门批准。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 16 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 11 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

浙江省义乌市苏溪镇高君路 6 号弘尚股份公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名
应耀国、张丽霞、应耀庭、方廷、江林列等 5 人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事会候选人均为连任董事。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名应杰、叶震为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事会候选人，均为连任监事。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）有法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、
法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二） 登记时间：2019 年 11 月 16 日上午 8:00-9:00

（三） 登记地点：浙江省义乌市苏溪镇高君路 6 号
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：方廷

联系地址：浙江省义乌市苏溪镇高君路 6 号

联系电话：0579-89903817

传真：0579-89903299

邮政编码：322000
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
（二）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决
浙江弘尚智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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