公告日期：2020-02-25

公告编号：2020-001

证券代码：872004 证券简称：弘尚智能 主办券商：东吴证券

浙江弘尚智能科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：浙江弘尚智能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 14 日以电话通知方式发

出。

5.会议主持人：董事长应耀国先生

6.会议列席人员：3 名监事、其他高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1.议案内容：

公告编号：2020-001

根据经营生产需要，公司拟将经营范围由“智能科技研发；袜子、内衣、文 胸、裤子、内裤（以上经营范围不含染色）生产、销售；网上销售：袜子、内 衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品；货物进出口、技术进出口。 分支机构 1 个，经营场所：浙江省义乌市工业园区地块 BQ-06-12-C-1,经营范 围：袜子、内衣、文胸、裤子、内裤（以上经营范围不含染色）生产、销售； 网上销售：袜子、内衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品。”变更为 “智能科技研发；非医用口罩、帽子、手套、袜子、内衣、文胸、裤子、内裤（以 上经营范围不含染色）生产、销售；网上销售：非医用口罩、帽子、手套、袜 子、内衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品；货物进出口、技术进 出口。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于撤销分支机构》的议案

1.议案内容：

根据经营生产需要，公司拟撤销位于浙江省义乌市工业园区地块 EQ-06-

12-C-1 的分支机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据经营生产需要，公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》进行相 应的修订，详见公司章程修正案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一

次临时股东大会审议公司变更经营范围及修订公司章程相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

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