公告日期：2020-02-25

公告编号：2020-003

证券代码：872004 证券简称：弘尚智能 主办券商：东吴证券
浙江弘尚智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 12 日上午 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省义乌市苏溪镇高君路 6 号弘尚股份公司会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围》的议案

根据经营生产需要，公司拟将经营范围由“智能科技研发；袜子、内衣、文胸、裤子、内裤（以上经营范围不含染色）生产、销售；网上销售：袜子、内衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品；货物进出口、技术进出口。分支机构 1 个，经营场所：浙江省义乌市工业园区地块 BQ-06-12-C-1,经营范围：袜子、内衣、文胸、裤子、内裤（以上经营范围不含染色）生产、销售；网上销售：袜子、内衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品。”变更为“智能科技研发；非医用口罩、帽子、手套、袜子、内衣、文胸、裤子、内裤（以上经营范围不含染色）生产、销售；网上销售：非医用口罩、帽子、手套、袜子、内衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品；货物进出口、技术进出口。”

（二）审议《关于撤销分支机构》的议案

根据经营生产需要，公司拟撤销位于浙江省义乌市工业园区地块EQ-06-12-C-1 的分支机构。

（三）审议《关于修订公司章程》的议案

根据经营生产需要，公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》进行相应的修订，详见公司章程修正案。

公告编号：2020-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）有法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2020 年 03 月 12 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇高君路 6 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：方廷

联系地址：浙江省义乌市苏溪镇高君路 6 号

联系电话：0579-89903817

传真：0579-89903299

邮政编码：322000
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2020-003

浙江弘尚智能科技股份有限公司
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