公告日期：2020-03-17

证券代码：872004 证券简称：弘尚智能 主办券商：东吴证券
浙江弘尚智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十八条 股东大会由全体股东组 第四十八条 股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列 成，是公司的权力机构，依法行使下列
职权: 职权:

（一） 决定公司的经营方针和投资计 （一） 决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任 （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算 （五） 审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案 （六） 审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本 （七） 对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清 （九） 对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

（十） 修改本章程； （十） 修改本章程；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事 （十一） 对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；

（十二） 审议批准本章程第四十八条 （十二） 审议批准本章程第四十九条
规定的担保事项； 第（一）款规定的担保事项；

（十三） 审议公司在一年内购买、出 （十三）审议批准第四十九条第（三）售重大资产超过公司最近一期经审计 款规定的对外提供财务资助事项；

总资产 30%的事项； （十四）审议批准第四十九条第（四）
（十四） 审议批准变更募集资金用途 款规定的其他重大交易事项；

事项； （十五）审议批准第四十九条第（二）
（十五） 审议股权激励计划； 款规定的其他重大交易事项；

（十六） 审议法律、行政法规、部门 （十六） 审议批准变更募集资金用途规章或本章程规定应当由股东大会决 事项；

定的其他事项。 （十七） 审议股权激励计划；

（十八） 审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。

第四十九条 公司下列对外担保行为， 第四十九条 公司的重大交易行为，须应当在董事会审议通过后提交股东大 经股东大会审议通过：

会审议。 （一）公司提供担保的，应当提交公司
（一） 本公司及本公司控股子公司的 董事会审议；符合下列情形之一的，还
对外担保总额，达到或超过最近一期经 应当提交股东大会审议：
审计净……
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