公告日期：2019-05-21

证券代码：872004 证券简称：弘尚智能 主办券商：东吴证券

浙江弘尚智能科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：应耀国先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,无需相关部门批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《董事会对2018年年度会所出具其他事项段保留意

见的审计报告的专项说明》的议案

1.议案内容：

董事会就大信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2018年审计报告出具在其他事项段保留意见的审计报告的专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2019年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江弘尚智能科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）（更正后）以及《浙江弘尚智能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）（更正后）。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司2018年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将2018年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《公司2019年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将2019年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。