公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-035

证券代码：872005 证券简称：图灵汽车 主办券商：西南证券
天津图灵汽车科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以电话、书面方式发出5.会议主持人：董事长冯浩先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

为适应公司下一阶段的战略布局，进一步优化产业结构，推动公司多元化发展，公司拟通过在天津武清区设立机构拓展市场。因此，公司拟出资人民币1000

公告编号：2019-035

万元在天津市武清区设立全资子公司，具体情况如下：

公司名称：天津鸿逸汽车科技有限公司

注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C08号楼505室-8
经营范围：汽车、汽车配件及汽车装饰品的销售，道路救援服务，汽车信息咨询服务，汽车装潢设计，汽车租赁，代办车辆上牌、办证、过户、年审，代理机动车保险，展览展示及会议服务。

公司在天津设立全资子公司需经过当地工商局核准，该公司具体信息以工商核准后信息为准；全资子公司设立相关事宜由公司董事会办理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津图灵汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

天津图灵汽车科技股份有限公司
董事会
2019年7月18日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。