公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-022

证券代码：872005 证券简称：鸿逸汽车 主办券商：西南证券

天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以电话、书面方式发出5.会议主持人：董事长冯浩先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为适应公司下一阶段的战略布局，进一步优化产业结构，推动公司多元化发

公告编号：2019-022

展，公司拟通过在北京设立机构拓展市场。因此，公司拟出资人民币1000万元在北京市朝阳区设立全资子公司，具体情况如下：

公司名称：北京图灵汽车销售服务有限公司

注册地址：北京市朝阳区立清路7号院4号楼7层3单元806

经营范围：汽车租赁（不含九座以上乘用车）；承办展览展示活动；会议服务；汽车、汽车配件及汽车装饰品的销售，道路救援服务，汽车信息咨询服务，汽车装潢设计，代办车辆上牌、办证、过户、年审，代理机动车保险，（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项）。

公司在北京设立全资子公司需经过当地工商局核准，该公司具体信息以工商核准后信息为准；全资子公司设立相关事宜由公司董事会办理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司名称》议案

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，经公司研究决定，公司名称拟由“天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司”变更为“天津图灵汽车科技股份有限公司”（最终以工商核名以及全国中小企业股份转让系统审批为准）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-022

（三）审议通过《关于变更证券简称》议案

1.议案内容：

因公司拟变更全称，现将公司证券简称作出相应变更，即由“鸿逸汽车”变更为“图灵汽车”（最终以工商核名以及全国中小企业股份转让系统审批为准）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，经公司研究决定，公司名称拟由“天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司”变更为“天津图灵汽车科技股份有限公司”。因公司拟变更名称，根据工商行政管理机关的相应要求，公司章程将据此作出相应修订，修改内容如下：

修改前：

第三条公司注册名称：

中文名称：天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司

英文名称：TianjinHongyiAutomobiletechnologydevelopmentCo.,Ltd.

修改后：

第三条公司注册名……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。