公告日期：2021-12-23
公告编号：2021-050
证券代码：872006 证券简称：自然种猪 主办券商：开源证券
安徽大自然种猪股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召集人召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,677,240 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2021-050
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》
1.议案内容：
根据市场监督管理机关的要求，职工内部食堂需要办理食品卫生许可证，公司的经营范围需相应增加餐饮服务项目。
2.议案表决结果：
同意股数 32,677,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟租赁办公场所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-048）。
2.议案表决结果：
同意股数 330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
参加本次会议的股东姚勇、张克玲、淮北汇盛投资管理中心（有限合伙）、淮北自然汇智农业发展合伙企业（有限合伙）均需对本议案的表决进行回避。（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
公告编号：2021-050
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-045）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,677,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计报告的审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-046）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,677,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.……
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