公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-031

证券代码：872006 证券简称：自然种猪 主办券商：开源证券
安徽大自然种猪股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
32,677,240 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-031

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》等九项相关治理制度做出相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：

公告编号：2025-031

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-15）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-16）；

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-18）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-19）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-20）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-21）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-22）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-23）；

（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-24）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；……
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