公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-011

证券代码：872006 证券简称：自然种猪 主办券商：开源证券
安徽大自然种猪股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：姚勇

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-011

（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》等九项相关治理制度做出相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：

公告编号：2025-011

1.《股东会制度》（公告编号：2025-15）；

2.《董事会制度》（公告编号：2025-16）；

3.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-18）；

4.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-19）；

5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-20）；

6.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-21）；

7.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-22）；

8.《承诺管理制度》（公告编号：2025-23）；

9.《募集资金管理制度》（公告编号：2025-24）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度……
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