公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-029

证券代码：872006 证券简称：自然种猪 主办券商：开源证券
安徽大自然种猪股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚勇先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次董事会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策职能

公告编号：2026-029

及公司管理机制，提升公司战略管理与经营发展水平，选举姚臣先生担任公司第四届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽大自然种猪股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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