公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-053

证券代码：872007 证券简称：润生保险 主办券商：恒泰长财证券

山东润生保险代理股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王爱杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,845,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘岱山因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。

公告编号：2021-053

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邢兰芝女士担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于现任董事刘岱山辞职，导致公司董事会人数低于法定人数按照《公司法》和《公司章程》规定，提名邢兰芝女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。邢兰芝女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 10,845,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司地址暨修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

山东润生保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）成立后，公司建立健全了公司治理机制，随着业务规模的不断扩大，公司决定对总公司进行地址变更：公司经营场所由山东省济南市历下区青年东路 1 号文教大厦北楼六层变更为山

东省济南市历下区华置万象天地 A-4 地块 7 号楼 2403 室（具体地址以工商登记

为准）。拟对《公司章程》进行如下修订：需将公司章程修正案“第一章第四条 公司住所：山东省济南市历下区青年东路 1 号文教大厦北楼六层”修改为“第一章第

四条 公司住所：山东省济南市历下区华置万象天地 A-4 地块 7 号楼 2403 室”，

具体地址以工商登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,845,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2021-053

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘岱山 董事 离职 2021 年 12 2021 年第五次临 审议通过

月 7 日 时股东大会

邢兰芝 董事 任职 2021 年 12 2021 年第五次临 审议通过

月 7 日 时股东大会……
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