
公告日期:2021-12-07
公告编号:2021-053
证券代码:872007 证券简称:润生保险 主办券商:恒泰长财证券
山东润生保险代理股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王爱杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数10,845,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.37%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事刘岱山因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无。
公告编号:2021-053
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名邢兰芝女士担任公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于现任董事刘岱山辞职,导致公司董事会人数低于法定人数按照《公司法》和《公司章程》规定,提名邢兰芝女士为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。邢兰芝女士不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 10,845,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司地址暨修改<公司章程>》的议案
1.议案内容:
山东润生保险代理股份有限公司(以下简称“公司”)成立后,公司建立健全了公司治理机制,随着业务规模的不断扩大,公司决定对总公司进行地址变更:公司经营场所由山东省济南市历下区青年东路 1 号文教大厦北楼六层变更为山
东省济南市历下区华置万象天地 A-4 地块 7 号楼 2403 室(具体地址以工商登记
为准)。拟对《公司章程》进行如下修订:需将公司章程修正案“第一章第四条 公司住所:山东省济南市历下区青年东路 1 号文教大厦北楼六层”修改为“第一章第
四条 公司住所:山东省济南市历下区华置万象天地 A-4 地块 7 号楼 2403 室”,
具体地址以工商登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数 10,845,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2021-053
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘岱山 董事 离职 2021 年 12 2021 年第五次临 审议通过
月 7 日 时股东大会
邢兰芝 董事 任职 2021 年 12 2021 年第五次临 审议通过
月 7 日 时股东大会……
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